هيثم حسن محمد حسن
|
الاسم بالإنجليزي:
Haitham Hassan Mohamed Hassan
|
|
|---|---|
|
الجنسية:
مصري
|
|
|
بلد الإقامة:
مصر
|
سيرة هيثم حسن محمد حسن
ليسانس في القانون من جامعة عين شمس.
ماجستير إدارة الأعمال (MBA) في حوكمة الشركات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
• الشهادات الاحترافية: • محترف معتمد من أكاديمية المسار المهني للالتزام (Compliance Career Academy Professional) من جامعة كامبريدج.
• الخبرة: • لديّ خبرة واسعة في مجال الالتزام (Compliance) مع سجل حافل من العمل في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.
• أمتلك مهارات في التدقيق الداخلي، والعمليات المصرفية، وتقييم المخاطر، وحوكمة الشركات. • الشهادات الإضافية (محلية ودولية):
• الالتزام، الجرائم المالية، التزام الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، التدقيق الداخلي، الرقابة الداخلية، المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، إدارة المخاطر، حوكمة الشركات، والتقارير المالية. المسؤوليات الرئيسية (في منصب رئيس مسؤولي الالتزام): • المسؤول عن إطار عمل الالتزام (الرقابي والتحكم في الجرائم المالية) بالإضافة إلى تنفيذ أطر عمل التحكم في حماية العملاء.
• عضو في كل من: • اللجنة التنفيذية (Country Executive Committee).
• لجنة المخاطر (Country Risk Committee).
• لجنة الأصول والخصوم (Assets & Liabilities Committee).
• لجنة الجرائم المالية (Country Financial Crime Committee).
• منتدى حوكمة البيانات (Data Governance Forum).
• رئيس لجنة التقارير الرقابية غير المالية (Non-Financial Regulatory Reporting Committee).
مناصب سابقة • رئيس الالتزام الرقابي وشؤون الحوكمة وحماية العملاء (Head of Regulatory Compliance, Governance Affairs & Customer Protection): من 2019 حتى تاريخ الانضمام إلى بنك ستاندرد تشارترد.
• المسؤول عن الإبلاغ عن غسل الأموال (Country MLRO): بنك المشرق مصر (Mashreq Bank Egypt)، من 2018 حتى أواخر 2019.
• مدير مراقبة واختبار الالتزام (Compliance Monitoring & Testing Manager): بنك باركليز مصر (Barclays Bank Egypt).
• بداية المسيرة المهنية: بدأتُ مسيرتي المهنية في سيتي بنك مصر (Citibank Egypt) عام 2006 في قسم مخاطر الائتمان (Credit Risk).
ملخص الخبرة المهنية خبرتي المصرفية متنوعة بين مخاطر الائتمان (Credit Risk) والمخاطر التشغيلية (Operational risk) وفي نهاية المطاف مسيرة مهنية طويلة في مجال الالتزام (Compliance).




